 迪拜，2021年9月6日（WAM），社区发展部（MoCD）组织了远程研讨会，目标是迪拜负责监督和监测非营利协会的监管机构，作为其努力的一部分，以强调洗钱的国际标准，金融行动特别工作组（FATF）发布的恐怖主义融资和武器扩散报告。 代表三个管理当局的18名专家出席了讲习班，这三个管理当局是社区发展局、伊斯兰事务和慈善活动部以及国际人道主义城市。 研讨会根据2018年关于打击洗钱犯罪、打击资助恐怖主义和非法组织的第20号法令，强调了监管机构根据涵盖非营利协会部门的监督和监测立法的权限。他们还讨论了非营利协会的义务，并审查了商务部采用的机制和评估制度。 社会福利部助理副部长兼全国反洗钱委员会成员纳赛尔·伊斯梅尔说，"这些讲习班是该部组织的一系列提高认识和培训方案的一部分，目的是通过涉及打击洗钱方法的法律、措施和条例，提高负责监督和监测非营利协会部门的监管机构的认识，阿联酋的恐怖主义融资和非法组织，以减少该部门在支持和资助恐怖主义以及加快阿联酋社会工作方面的滥用。" 他还强调，所有监管机构都需要实现强制立法赋予的目标和权限，特别是风险评估和启动监督和监测，以提高阿联酋相互评估的效率。 |
