 阿布扎比，2021 年 7 月 28 日（WAM）- 阿布扎比刑事法院对洗钱和逃税犯罪具有管辖权，已判定 9 名被告和 6 家公司通过计算机程序以欺诈手段持有 1800 万迪拉姆。 至于犯罪计划，其中一名在国外经营的被告将联系受害者，声称为专门从事加密货币交易的外国投资公司工作，并承诺向他们承诺巨额利润。 他要求他们将钱转入阿联酋境内的公司账户，以说服他们相信他的说法。 被告还因通过有组织犯罪集团洗钱而被起诉，方法是转移和隐瞒上游犯罪所得的真相，拥有并在收到内部银行转账后立即使用，将其存入他们的银行账户，以及然后将它们在他们公司的账户之间转移，以将较大的金额汇出该国。 法院判处四名不同国籍的被告和其他被告缺席十年监禁和每人 1000 万迪拉姆的罚款，一旦服刑，除第二名被告外，将被驱逐出境。 法院还处以每家公司 5,000 万迪拉姆的罚款，并没收涉及洗钱的资金，无论是被告账户中的现金，还是属于他们的任何物质或精神资产，并因以下原因导致洗钱，以及以任何方式扣押用于实施犯罪的收益和手段。 由于各主管当局采取了有效措施，才能够发现这种犯罪活动，逮捕被告并对其进行起诉，作为打击洗钱综合努力的一部分以及中央银行和其他金融机构采取的措施的一部分。 这也归功于打击此类犯罪的现行立法和法律的力量。 关于案情和作案手法，数人受骗，劝其投资空壳公司，被告声称该空壳公司专门从事数字货币和全球市场股票的交易。 他们承诺在一周内获得高达 30% 的快速利润，并定期鼓励他们提高所谓的投资上限以增加利润。 然而，为支付上述利润而设定的一项条件引起了其中一名受害者向主管部门举报的怀疑。 阿布扎比检察官办公室启动了调查，经过有关当局的研究和询问，最终发现了一个欺诈组织，该组织专门诈骗受害者并试图通过银行间转账隐瞒其来源。 由于资金在没有经济理由或任何证明文件的情况下快速流动，因此对同谋公司账户中的资金流动的监控引起了对这些银行业务的怀疑，这暴露了洗钱犯罪。 因此，检察院冻结了嫌疑人的账户，并将他们带到主管法院，由主管法院作出判决。 |
