 继2021年9月7日贵州铜仁全市公安机关刑侦目标绩效暨秋季严打行动调度会议以来，沿河刑侦严格按照县公安局秋季严打整治行动工作方案要求，再次调整工作思路，迅速部署，压实责任，精准打击。近日，沿河刑侦捣毁两个“水房”诈骗窝点，刑拘11人！ 所谓“水房”，是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。 转变思路，捣毁电诈犯罪团伙 为严厉打击新型电信网络诈骗犯罪，9月8日，沿河刑侦反诈专班民警主动与各大银行对接沟通，通过对相关信息的研判，反诈专班民警发现一条关于贵州黔南一男子彭某帮在工商银行咨询本人承办的工商银行卡被冻结一事的重要线索，发现彭某帮的银行卡资金流水存在异常，民警迅速将该信息反馈给县局“打防管控”一体化工作专班，后经专班深入调查资金流、信息流等，抽丝剥茧，深挖电信诈骗背后的洗钱犯罪线索，发现彭某帮的工商银行卡每日有大量资金进出，反诈民警凭借丰富工作经验，判断彭某某存在帮助诈骗犯罪分子提供跑分平台结转支付资金犯罪，经过大量的落地侦察工作，一个以彭某帮为首的“水房”窝点犯罪团伙逐渐浮现出水面。 根据已掌握的线索，专班民警展开收网行动，在局领导的统一指挥调度下，民警在重庆市酉阳县万木乡与贵州沿河县团结街道交界处，将正在实施诈骗犯罪的“水房”窝点一锅端掉，当场抓获犯罪嫌疑人田某贵等4人，收缴作案工具银行卡40张，台式电脑1台，平板电脑1台，手机7部。经突击审讯，犯罪嫌疑人在铁一般的证据面前，如实供述了自己的犯罪事实。 打深打透，斩断诈骗犯罪链条 沿河公安发挥锲而不舍的精神，注重案件线索中的每一个疑点，深挖犯罪源头。在此案办理中，侦查人员顺藤摸瓜，发现另一个隐藏在贵州黔南惠水的一个“水房”窝点诈骗团伙，刑侦大队长立即组织侦查员、技术民警等赶赴贵州黔南惠水县开展落地侦察工作。 在惠水警方的大力协助下，一举将正在惠水县麒龙临江生态城一出租屋内实施诈骗犯罪的一个“水房”窝点打掉，当场抓获犯罪嫌疑人13人，收缴作案工作银行卡28张，台式电脑2台，笔记本1台，硬盘1张，U盘2个，手机6部。目前，该案已刑拘11人，收缴作案工具银行卡68张，台式电脑3台，笔记本电脑1台，平板电脑1台，手机13部，硬盘1个，U盘2个，结转支付涉案金额达400余万元，案件正在进一步深挖打击当中。 自铜仁市公安机关开展秋季严打整治行动工作以来，截止目前，沿河刑侦电诈专班共刑拘电诈犯罪嫌疑人45人，逮捕3人，破案15起，其中破督办案件2起，领导包保案件3起，抓获电诈督捕逃犯2人，追捕网上电诈逃犯38人，收缴作案工具银行卡78张，台式电脑3台，笔记本电脑1台，平板电脑1台，手机13部，硬盘1个，U盘2个，追赃挽损5万元，采集电诈嫌疑人声纹180余人。 相关文章： |
