 9月初，湖北黄石市公安局下陆分局在辖区某小区内端掉一个电诈窝点，现场抓获涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人8名。经查，该团伙涉案金额高达3000余万元。9月13日，记者从该分局了解到，目前8名嫌疑人均已被依法刑事拘留。 8月初，该分局刑侦大队民警在工作中发现一个可疑号码，据此细查，发现福建男子龙某如存在洗钱重大嫌疑。随即，分局成立专班对龙某如展开调查，查明龙某如居住在黄石市团城山某小区出租屋内。 9月2日12时，确定该屋内有异常后，分局刑侦大队、团城山派出所以及市局相关业务部门民警迅速行动，一举将福建人龙某如、贵州人颜某秋等8人抓获。同时现场查获手机35部、笔记本2台、银行卡37张、各类U盾66枚、电话卡7张，以及现金3万余元。 经审讯，8人如实交代团伙通过某平台接受上级指令，并用收购的银行卡和电话卡进行转账，为电信诈骗平台的违法资金洗钱并从中获利。 据主犯龙某如交代，去年疫情期间，他通过网友接触了某平台，该网友还教他通过收卡“四件套”（即手机、手机卡、U盾、电话卡），在该平台收取上家指令并提供卡号，之后按照指令将卡内钱款转入指定账户，即可获得每笔金额千分之六的提成。 龙某如赚钱心切，后在网友的建议和指导下，很快通过熟人关系在福建组建了自己的“团队”。随着国家对网络电信诈骗打击力度的不断加大，犯罪空间不断压缩，为逃避打击，该团伙辗转江西、湖北等地，今年5月落脚湖北黄石，没想到在此地全员落网。 据了解，为了获取更多的利益，该团伙分两班24小时不间断接收指令。被抓获时，团伙成员正在接收转账指令。 目前，龙某如等8人均已被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。 |
