“聊天的内容,几乎如出一辙。桌子上有现成的题目,还有答案,郝某等人照着念就成,但要娴熟,别显得生分、做作。”李新说。一旦有人不照做,偏离“航向”,被旁边巡逻的人发现,会进行踢打,或扇耳光,甚至受到更重的处罚。表现好的,会被推荐到下一个网站。郝某等人的聊天对象,都是主管者推荐的。后者通过非法手段,从国内买了联系方式,然后郝某等人伪装成较好的人设,例如私企老板、国企高管等成功人士,以引起被骗对象的注意。
据李新介绍,郝某等人所做的前期工作,称为“杀猪盘”,他们内部称被骗者是“猪”,通过所谓的光环,花言巧语让被骗者慢慢信任,直至上当。将“猪”养起来、养肥了,再让接替郝某继续诈骗的人“杀掉”。“电信网络诈骗的嫌疑人通过非法手段获取了联系方式,能知晓机主手机上装了什么软件,例如理财的、教育的,从而有针对性地实施诈骗,将分析好的信息,推送给不同的诈骗部门。”李新说。
郝某误入的境外诈骗团伙,本身并没有银行卡。等诈骗得手后,由下面多个层级的诈骗团伙进行洗钱,等把钱洗干净了,再回流到金字塔塔尖。在整个操作过程中,由于心理方面的因素,郝某经常挨打,他感觉很难受。一天,他找到当初领他到园区的负责人,说实在干不了了,太难受。你给换个地方,哪怕端茶倒水也行。后者答应了他的要求,将其带到另一个地方。
在此处,郝某经常在该负责人身边转悠,负责看人、打人;如果有人不听话,就送到孤岛上。有一天,一个人赌博欠钱让郝某看管,郝某看对方人不错,就没采取暴力的措施,结果郝某被人一顿毒打。此刻,他萌生了回国的念头,可惜,护照没在自己身上。经过与负责人沟通,对方答应郝某可以拿钱赎回护照。郝某身上没钱,让家里人汇来两万多元钱。拿回护照后,去年年末,郝某辗转回到国内。由于手里没钱,贷款一时还不上,今年年初,郝某又去找中介机构老板,后者让他重走老路出国挣钱,郝某没答应。
“他俩每人办了一张银行卡,通过境外聊天软件,将自己的银行卡卡号发给直接和被害人聊天的骗子,让受害者往这个卡里汇钱,然后转到他俩亲人的卡上,再从亲人的卡上将钱转走,达到洗钱的目的。”李新说。中介机构老板有尿毒症,兴城警方在侦查过程中,发现他的银行卡有问题,就与银行部门合作,将其银行卡封存。 近日,该老板与郝某去龙港区一家银行办理银行卡时,该银行工作人员很警觉,联系上公安机关后,兴城警方将他俩抓获。 经兴城警方缜密侦查,获知两人在一个礼拜的时间内,帮助电信网络诈骗嫌疑人洗钱100万元左右。据郝某供述,他欠某银行贷款,每个月需还3000多元,由于没有收入,就选择了出国的路。虽然自己当初被骗,但他没有吸取教训,总想着快速捞钱,不计后果,结果害人坑己。
目前,郝某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关批准逮捕。
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