 招暑期兼职，只需要来上两小时的班就能赚200元钱，而且上班这两小时啥都不用干，坐着玩手机就行。难道真有这样的好事？武汉小伙子小张怎么看都不大对劲，于是向警方进行了举报。没想到，还真牵出一个诈骗洗钱团伙。 据小张介绍，他最近在武汉市东西湖区长青街打工，期间发现有一家建筑公司招募兼职人员，于是就上门去看看。兼职工作很容易，不需要做什么就能挣钱，但是小张却觉得这家公司很怪异。 报警人 张某（化名）：说工作两个小时就能轻松获利200块钱，但是这个工作和他们工程公司是没有任何关系的，所以我当时就起了疑心。 武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所刑侦民警 钟泉：招募人员让他提供自己的身份证原件及一张没有任何借贷、欠款的银行卡提供给他们。 接到小张举报后，派出所立即组织刑侦力量乔装成物业人员上门调查。并于当天下午将该公司十余名工作人员进行了控制，当场缴获银行卡、手机、POS机等物品。 原来这家所谓建筑公司，实际上是一个诈骗洗钱团伙。他们招募兼职人员，是为了利用对方的身份材料办理银行卡，这些银行卡实际上是为诈骗团伙洗钱用的。从公司正式挂牌营业到被抓的10天时间，公司账户流水就达到了300万元。 武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所刑侦民警 钟泉：他们通过银行卡往非法网站APP充钱，然后再通过这些钱来购买虚拟币。以买卖虚拟币的方式对整个资金进行流转。 据了解，这种打着招募临时兼职人员获取个人银行卡的行为隐蔽性很强，一些为了打短工做兼职的人员，因为法律意识淡薄很容易落入陷阱。如果小张提供了个人身份材料并办理银行卡交给团伙使用，其行为有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 武汉市公安局东西湖区分局长青街派出所刑侦民警 钟泉：也提醒广大市民，找工作的时候一定要提高警惕。发现有违法犯罪活动，要及时向公安机关举报。 目前，此案仍在进一步办理中。 |
