 最近，三亚警方成功打掉一个 特大涉电信网络诈骗洗钱团伙 令人惊奇的是 这起案件的起底 还得从一个非法拘禁的报案开始说起 2021年7月份 三亚湾派出所接到了一起奇怪的案件 案件是由万宁警方这边移交过来的 由于报案人说自己居住的地方 是在三亚湾派出所辖区的某公寓 所以万宁警方将案件 移交给了三亚湾派出所 警方在将3人带回后 其中报警的王某 对另外两人 为什么拘禁自己 一直 含糊其辞，说不清楚 引起了警方的怀疑 在对3人的银行流水进行调查时 警方发现他们的资金流非常异常 就这样，三亚警方从一起非法拘禁案，挖出了网络诈骗案，然后步步深挖网络诈骗团伙。当时案件在移交给了刑警大队后，警方一边对嫌疑人进行讯问，一边对他们的银行卡资金来源进行调查。三亚警方在顺着这条线索往下查时，发现这3个人手上的银行卡资金，涉案众多，而且都是来自全国各个不同的地方。 经过调查了解，警方确认了这伙人就是整个诈骗链条里，专门负责洗钱的一个团伙，他们并不参与到实施诈骗的环节，但是诈骗得来的钱，都会通过他们这里进行中转，他们所要负责的就是以个人的名义办理或者收购银行卡。 嫌疑人交代，他们知道有其他的同伙，但是都不认识，他们在三亚的违法行为，都是一名叫做周某振的男子通过电话指挥的，警方初步统计，确认这个洗钱团伙的嫌疑人应该有十多人。 2021年9月13日，三亚警方开始实施抓捕，民警首先控制了周某振，之后便进入了房间将嫌疑人全部抓获。警方进入房间后，发现房内有8名男女，经过讯问确定了他们就是参与洗钱团伙的犯罪嫌疑人，同时从他们居住的地方搜出了一批作案工具。 至此，三亚警方成功打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱团伙，共抓获涉案人员11人，缴获作案银行卡19张、手机14部，其他作案工具一批，案件涉案金额1.61亿元。周某振团伙交代，他们的分工主要是负责洗钱。经过清点，嫌疑人开办银行卡的数量和流水，都十分惊人。而最终，留给这伙犯罪嫌疑人的将是法律的制裁。 |
