 10月24日，记者从武汉江岸警方获悉，经过105天缜密侦查，两省警方联手打掉一个贩卖“两卡”跨省犯罪团伙，缴获50余张银行卡，初步查明这些银行卡涉案资金流水高达2000余万元，抓获6名犯罪嫌疑人，目前已将6名犯罪嫌疑人刑事拘留。 办案民警介绍，今年7月1日，江岸区新村派出所接到湖南警方提供的一条协查线索：居住在新村派出所辖区的2名居民有帮助信息网络犯罪嫌疑。湖南警方介绍，今年6月份他们在一次“断卡”行动中，抓获贩卖“两卡”嫌疑人李某，李某交代了两名下线住在武汉市江岸区。新村派出所民警迅速查明两名嫌疑人严某、叶某的住址并将二人抓获。审查中，严某、叶某交代，他们把自己的银行卡出租给上线李某，李某按照2000元/月付给他们“租金”。 警方深入审查李某、严某、叶某的银行卡资金流水，查明叶某名下的两张银行卡涉嫌电信网络诈骗案，共有5起案件，诈骗金额达20多万元，严某名下的银行卡涉案资金流水高达450万余元。对资金走向进行分析，警方认为，李某还有其他多名下线。经过进一步审查，办案民警辗转湖北、湖南调查取证，查明李某的下线成员潘某、刘某、周某的身份和活动规律，10月13日，江岸警方在武汉抓获潘某等三人。 至此，以李某为首的非法买卖“两卡”犯罪团伙6名成员全部落网。警方现场缴获银行卡50余套。经查，这些银行卡涉案资金流水高达2000余万元。 10月24日，办案民警介绍，该团伙成员之间均为同学或亲戚关系，都没有固定工作。一次，李某对叶某说，有发财路子，贩卖“两卡”可以赚钱。手头拮据的叶某表示愿意为李某提供银行卡。此后，李某、叶某把严某、潘某等4人拉拢入伙。目前，6名涉案人员涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，均被刑事拘留。该案仍在进一步办理中。 |
