明知对方是犯罪所得，还协助诈骗团伙转移诈骗所得钱款，日前，静安区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对刘某等4人提起公诉。 2020年7月，郎女士接到一个推销电话，对方自称是荐股助理，可以免费带郎女士上股票投资的课程。在征得同意后，对方将郎女士拉进了一个微信群，根据群里“老师”发布的股票指示，郎女士竟然真的赚了十多万元，“老师”在郎女士心目中的形象一下子高大了起来。 一段时间后，“老师”给郎女士推荐“机构炒股”，据说能直接购买涨停板的股票，但要有500万元才能进行操作。为能赚更多钱，郎女士在“老师”的引导下和他人进行“拼单”，将80万元人民币直接转账到“老师”指定的银行账户，在完成“众筹”后全部充进了App。 不到5天，郎女士在App里就盈利了28万元，但当她想提现时，钱却被冻结了，等她过几天再次准备进入App时，发现App已经打不开了，郎女士这才意识到自己被骗了，决定向警方报案。 图说：聊天记录。静安区检察院供图 经警方调查，郎女士并不是该案唯一的被害人，蔡女士、岳先生、吕先生也遭遇了同样的骗局，他们按照微信群荐股“老师”的要求将钱款用于所谓的“股票联合投资”，之后均被荐股“老师”及客服删除微信、移出群聊，4人被骗钱款共有数百万元之巨。 根据线索，警方迅速对犯罪团伙展开调查，发现涉案银行账户中被害人转入的钱款已经全部消失不见。 顺着银行转账记录，警方发现涉案账户在收到被害人转账后，迅速将钱款分散转移到多个账户，而后由不同人分别多次提现，最终实现资金“洗白”。 在对资金流向溯源后，警方将资金中转账户所有人刘某、段某等4人传唤到案。 刘某、段某等4人到案后交代，尽管他们知道资金的来路不正，但对方承诺了“提现”的高额手续费，在利益的驱使下，最终选择铤而走险。在完成提现后，4人分别获得了2万元到10余万元不等的“好处费”。 承办检察官在查阅案卷后认为，刘某、段某等4人在没有正当理由的情况下，将资金分散转入多个他人账户，再通过多个他人账户全部取现，收取明显高于市场的“手续费”，根据相关司法解释，可以认定犯罪嫌疑人主观方面明知是犯罪所得，刘某、段某等4人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。（文中涉案人物均为化名） 检察官点评： 天上不会掉馅饼，如果遇到让你帮助提现，事后就给予高额“手续费”“好处费”的，资金来源多半有问题，一定要果断拒绝。同时，大家一定要保管好自己的个人信息和银行卡，切勿轻易把个人银行卡借给他人，以免沦为电信诈骗的帮凶。 相关文章： |
