记者从甘肃省金昌市金川区人民法院获悉，日前，该院公开审理一起涉“电信诈骗”案件，一电信诈骗团伙下游犯罪嫌疑人杨某等8人因掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助上游电信诈骗犯罪团伙“洗白”700多万元赃款而受审。
金川区人民检察院指控：2021年3月初，被告人杨某、徐某等人为谋取非法利益，共同帮助上游犯罪团伙转移犯罪所得。为便于转移犯罪所得资金，上家“大象”于2021年3月创建名为“公主团队10W”的QQ群，将被告人杨某等人及上游犯罪团伙拉入群中，当上游犯罪团伙需要转移资金时，杨某等人通过POS机将资金刷到指定账户，再通过购买虚拟货币将资金“洗白”。该犯罪团伙在2021年3月累计转移犯罪所得资金达700余万元。
因案情复杂、涉案人数较多，该案将择期宣判。 |
