 阿布扎比，2020年1月29日（WAM）-阿拉伯联合酋长国金融情报机构，FIU，宣布与巴林王国的金融调查部门和纳米比亚共和国的金融信息中心签署谅解备忘录，MoU，在周三，毛里求斯，巴拉克拉瓦。 该谅解备忘录由金融情报部门代理主管Ali Faisal Ba'Alawi与巴林王国金融情报部门主管Sheikha May bint Mohammed bin bin Khalifa Al Khalifa和纳米比亚共和国金融信息中心主管Leonie Dunn分别签署。 根据谅解备忘录，各实体确定了在协调工作和共同努力方面的合作，以及通过提供一个共享信息和经验的共同框架，在打击洗钱和金融恐怖主义领域加强合作的方式。 Mubarak Rashed Al Mansoori阿联酋中央银行行长和全国委员会的主席打击洗钱和恐怖主义融资和非法组织,说,"该谅解备忘录与阿联酋的利益贡献有效地与国际社会实现共同目标信息交换领域的合作,实现公共利益的目的。我们还打算通过这种合作，根据与本备忘录条款有关的法律，建立一个有关当局之间协调的框架，特别是在需要共同努力的打击洗钱和恐怖主义融资方面。" Ali Faisal Ba’Alawi说,"谅解备忘录的签署与巴林和纳米比亚是一个明确的迹象锋利打击这些犯罪的合作单位的组装、开发和分析相关信息疑似洗钱相关谓词犯罪或恐怖分子融资,和交换广泛可用的或获得的信息。" |
