 “刷流水”？ 赚返利？ 既玩儿了，又赚钱？ 提供银行卡 为网络赌博平台 非法支取、转移资金 抓！！！ 2021年10月28日，江西乐平市公安局接渡派出所民警经研判分析，在乐平城区抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人朱某宣。 经查，朱某宣将自己的银行卡提供给赌博平台刷流水从中牟利，其提供的银行卡涉电诈案资金高达470余万元。 案件经过 今年4月中旬，朱某宣在互联网PC端添加了一个专门提供赌博服务的QQ群，进群咨询了如何使用银行卡刷流水赚钱的“生财”细节。 接下来，朱某宣在乐平银行网点办理了1张银行卡用于刷赌博流水，在QQ群中导师的推荐下下载了28圈、富康彩票等APP进行网络赌博，然后使用自己的银行卡为赌博网站进行刷流水业务。 说白了，就是 通过收款转账 扮演非法资金链条“中间人”的角色 对网络赌博平台、 电信网络诈骗等非法资金 进行洗白 并从中赚取“洗钱”佣金 据朱某宣叙述，自己原本从事石匠行业，自4月份用银行卡在网络赌博平台上刷流水后，赚起钱来是轻轻松松，之后就再也没有上过班。 目前，朱某宣已被依法刑事拘留， 案件正在进一步办理中。 |
