菲律宾反洗钱委员会(AMLC)正在调查与最近的“Mark Nagoyo”黑客事件有关的洗钱犯罪行为，其中金融银行(BDO) 账户持有人的资金被转移到虚假的银行账户。
反洗钱委员会行政主任拉塞拉告诉记者：“作为反洗钱法律法规的实施者，反洗钱委员会肯定会与央行和其他执法机构合作进行调查。”
拉塞拉说：“我们的目标是双管齐下的：首先，确定洗钱犯罪，其次，检查相关行是否违反反洗钱法规，特别是关于新客户(又名了解您的客户)、交易监控和内部控制实践的充分性方面的法规。”
他补充说，反洗钱委员会的调查的最终目标是确保未来不会发生此类事件。
上周，受害者在社交媒体上报告了未经授权从其金融银行账户中转账到友联银行(Union Bank)的“Mark Nagoyo”的账户。
据报导，从金融银行账户持有人那里获取的资金都被转移到虚假账户，以购买加密货币。
菲央行已经成立了一个工作组来深入调查此事。
反洗钱委员会行政主任说：“诸如黑客攻击和创建虚假账户(例如 Mark Nagoyo)来进行资金转移等事件损害了公众信心，而这是金融诚信的必要先决条件。”
菲央行已经追踪到“Mark Nagoyo”账户背后的2到4个人。
另一方面，友联银行(Union Bank)确定了黑客事件背后的6个利益相关者。
拉塞拉则表示，反洗钱委员会还确定了一些嫌疑人。
他说：“至于是否违反反洗钱法律法规，这仍将是我们合规检查的主题。”
国家隐私委员会还对可能与黑客事件有关的数据泄露展开调查。 |
