涉案金额上亿！山西晋城警方破获全市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件

剑指电信网络诈骗 守护群众“钱袋子”

山西晋城警方成功破获晋城市首例利用数字人民币洗钱犯罪案件

“可以追回来，真是太谢谢你们了！”12月7日，宋女士从民警手中接过10万元现金连声道谢。

至此，晋城市公安局城区分局侦办的晋城市首例利用数字人民币洗钱犯罪案侦破工作暂告段落。历时30余天，地跨广东、福建2省，涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省多市20余起冒充公检法电诈案。城区分局专案组民警先后赴外取证抓捕，连续奋战11个日夜，共抓获犯罪嫌疑人6名，查明涉案金上亿元。

寻找“宋女士”

“电话怎么样，有没有接通？”

“没有，还是在通话中。”

“立马联系当事人的单位，尽快找到本人！”

11月3日，城区分局民警接到一条紧急预警，辖区内的宋女士可能正在遭遇冒充公检法类电信诈骗，接到指令后，民警第一时间联系对方，但始终占线无法接通。

“我的银行卡里少了20万元！”正当民警发动亲友同事寻找宋女士时，宋女士来到城区分局报警称自己已经被骗。

“11月3日下午13时我接到一自称是太原市公安局工作人员的电话，说我有犯法入境记录，而且涉嫌洗黑钱！当时我整的慌都慌死了……”据宋女士描述，这名“警察”提供了太原市公安局的“办公电话”，宋女士打通电话后，电话那头要求宋女士登录指定“中国最高检察院网站”查询相关违法记录，而查询结果准确无误的显示着宋女士的名字、证件号码等信息，并显示宋女士已经涉嫌洗钱犯罪被提请逮捕了。此时的她已经彻底相信自己惹上了麻烦。随后对方以需要证明清白为由诱导指挥宋女士开启手机录屏功能，并开通了数字人民币账户，同时告知下载软件“安全卫士”，避免泄密，实为获取手机验证码等关键信息。

直到此时，宋女士始终不知自己正处于“骗局”之中，直至同事找到她，并到银行查询发现少了20万时，才匆忙报警。

“爱学习”的专案组

“再牛的骗子，骗来的钱总归是需要转走的。”打蛇打七寸，赃款的流向无疑是破获此案的关键。

接警后，城区公安分局立即组成专案组，紧盯案件线索全力开展侦查工作，通过对宋女士通讯方式、登录网站、银行转账等案件细节详细询问并固定证据，确定通话电话为“00”开头境外网络电话号码，浏览通缉令网址和下载APP登录的IP网址也是境外虚假网站（台湾、美国），转账方式是用数字人民币进行转账。而对于这种转账方式侦查人员都是第一次遇听到，即使到银行询问也只被告知，此种方式只在特定北京、杭州、深圳等大城市试点开通运行中，而山西地区未开通试点，具体情况尚不清楚。

“那段时间，我们的民警经常加班到凌晨2、3点，恶补‘数字人民币’相关知识，我们知道必须走在骗子前面，才能最大程度追回损失！”负责侦办此案的民警李志远说道。

专案组民警充分发扬不怕苦、不放弃、肯钻研的精神，通过查资料、跑银行、沟通部级数字人民币管理部门等多种方式，了解数字人民币的交易方式和查询条件等，与工商、邮储、交通、建设等多家省级分行积极沟通，全力开展调查取证工作。11月下旬，专案组在相关部门积极配合下，查清了基本犯罪事实，锁定了主要犯罪嫌疑人身份，决定集中收网抓捕。

破碎的“发财梦”

“别动，抱头靠墙蹲下！”民警破门而入，将正准备睡觉的犯罪嫌疑人抓获。面对民警，陈某脱口而出：“这下完了！”而此时的民警们也长舒一口气，他们已经在该嫌疑人落脚点连续蹲守两夜。

经过11日的连续奋战，专案民警辗转福建、广东两省，在当地警方的大力配合下，通过走访摸排、蹲点守候等侦查措施，接连抓获陈某弟（男，28岁）、巫某明（男，27岁）、姚某钰（男，33岁）、全某（男，27岁）、何某平（女，27岁）、巫某某（女，25岁）等6名犯罪嫌疑人，破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省多市20余起冒充公检法电诈案件。并为晋城市受害人宋某某追回被骗资金10万元。

到案后，作为犯罪团伙成员的李某交代：因自己赌博债台高筑，在同乡建议下，开始接触“数字人民币”， 并利用数字人民币为境外为境外诈骗分子承担洗钱犯罪。而发财的美梦变成一场走上犯罪之路的噩梦，提及这件事他满是后悔。

经查，该团伙上线冒充公检法人员诈骗得手后，分别在福建宁德和广东揭阳两地的团伙成员，或结伙或单独，利用境外聊天软件同上游犯罪人员沟通联系获取信息，按照对方要求，通过数字人民币的形式帮助转移涉案赃款，随后通过境外虚拟币APP平台，以低买高卖虚拟币的方式从中非法牟利，涉案金额上亿元。

目前6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留，案件正在进一步审理中。