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【打击电信网络诈骗】掩饰、隐瞒犯罪所得,湖南石门五人均获刑!

2022-5-14 14:18| 发布者: 迷亾体位| 查看: 442 |原作者: 迷亾体位|来自: https://bx365.ph/250851.html

摘要: 近日,湖南石门县法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案系一起电信网络诈骗下游犯罪案件,五被告人明知是犯罪所得,仍多次使用多个本人和非本人银行账户帮助他人转账,赚取高额回报。最终…

近日,湖南石门县法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。该案系一起电信网络诈骗下游犯罪案件,五被告人明知是犯罪所得,仍多次使用多个本人和非本人银行账户帮助他人转账,赚取高额回报。最终,五被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑三年十个月至二年三个月不等,并处罚金。

基本案情

2020年7月,被告人黄某1与上线取得联系后,与被告人黄某2商定组建“工作室”为上线的违法犯罪资金提供结算服务。黄某1使用本人身份信息和手机号码开设账户提供给上线及其“工作室”使用,黄某2负责“工作室”的搭建和日常运营,二人分别从该“工作室”的资金结算总量中赚取千分之一的提成。

黄某2于2020年10月邀约被告人覃某、盛某加入,2020年11月又邀约被告人郑某加入。黄某2为“工作室”提供工作场地、电脑和手机;覃某、盛某、郑某负责具体操作,具体为:登录服务器,利用找他人“租借”的银行卡及自己的银行卡进行“接单”,网页会显示接收银行卡账户、用户名称、接收金额、时间以及资金来源方式,确认订单后根据上级指示向指定账户汇入指定资金。

2020年10月-2021年1月,该“工作室”共计接单39118笔,实际协助上线转账资金共计约人民币7596万元。


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