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【深度】92年宾阳妹加入境外特大团伙:不知是诈骗……律师:怀孕求轻判

2022-6-27 17:42| 发布者: 一炮泯恩仇| 查看: 810 |原作者: 一炮泯恩仇|来自: https://www.wgi8.com/news/news_161961.html

摘要: 被告人吴玲,女,1992年5月23日生,汉族,大专文化,无业,户籍为广西壮族自治区宾阳县,住广西壮族自治区南宁市仙葫经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪,于2021年10月26日、12月21日被取保候审。

【深度】92年宾阳妹加入境外特大团伙:不知是诈骗……律师:怀孕求轻判

诈骗嫌疑人王某被深圳警方抓获(图文无关)


来源:江苏省盐城市盐都区人民法院


(2022)苏0903刑初1号


公诉机关江苏省盐城市盐都区人民检察院。


被告人吴玲,女,1992年5月23日生,汉族,大专文化,无业,户籍为广西壮族自治区宾阳县,住广西壮族自治区南宁市仙葫经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪,于2021年10月26日、12月21日被取保候审。


公诉机关指控,被告人吴玲于2019年6月至2019年9月期间,经李仕保介绍在柬埔寨国金边市以黄东海为首的诈骗集团中为组员,以“养微信号×××推广×××吸粉×××炒群×××建立精准群×××导师、水军烘托×××导师直播诱导被害人投资×××切入虚假投资平台×**小额盈利诱惑×××待被害人相信后就会继续蛊惑加大资金投入×××虚假平台后台操作使客户钱财亏损”的方式进行诈骗。被告人吴玲于2019年5月至7月作为组员参与一个周期的诈骗犯罪,涉案金额为人民币348950元。

 

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公安成功破获一起电信诈骗案(图文无关)


被告人吴玲归案后均如实供述自己的犯罪事实。


为证实上述指控的犯罪事实,公诉机关当庭出示了相关书证、被害人陈述、被告人供述据等证据证实。


被告人吴玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。提出其当初去柬埔寨不知道是去诈骗,到了之后护照被收起来,无法回国。做了三个月之后,其拒绝去蒙古,要回护照回国。现其本人已怀孕,愿意尽全力退赃赔偿被害人损失,请求从轻处罚。其提交了盐城市第三人民医院的诊断报告单,证实已怀孕的事实。


辩护人的辩护意见为,对被告人吴玲构成诈骗罪无异议,但被告人系犯罪中止,系从犯,未实际得到提成,归案后如实供述犯罪事实,主动缴纳罚金,认罪态度好,无前科劣迹,目前已怀孕,请求对其适用缓刑。

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男子骗财骗色让11名女子怀孕诈骗200多万元(图文无关)


经审理查明,2018年以来,黄东海(绰号“龙王”,另案处理)组织数百人在柬埔寨、蒙古等境外实施跨国电信网络诈骗犯罪,并形成犯罪集团。诈骗集团按照职能分为业务组、财务组、技术组、后勤组、洗钱组等。
业务组负责寻找被害人,通过微信聊天等方式诱导被害人在网上虚假交易平台投资。财务组负责确认骗取款项到账情况并录入虚拟账户,审核被害人提出返还钱款的申请并视情返还少量款项。技术组负责诈骗平台的运行、维护。洗钱组提供收款账号,定期将涉案款项与财务组核对,并转移诈骗资金。


集团为业务组每个小组长、组员发放手机和电话卡,每个小组长、组员通过微信“养号”的方法,将自己包装成股票分析师、助理、股票老师、股民等身份。待微信号包装好后,建大量“资源群”,在“资源群”里面由小组长扮演老师,组员扮演分析师、助理、股民,由公司将有炒股意向的股民拉进微信群内,按照公司提供的话术声称跟着老师炒股能发财,并推送老师名片,股民加老师微信后,建“精准群”锁定具体被害人,在“精准群”内按照话术继续发诈骗信息,并开设直播平台,教授股票知识,取得股民的信任,引诱股民投资该诈骗集团控制的MT4平台炒所谓的虚拟货币。

 

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两名女子诈骗被抓获(图文无关)


股民投资MT4平台之后,进一步诱骗股民多投资,反复操作,严格控制出金,最后关闭平台取得财物。组员、小组长每月固定底薪700美元,被害人入金后,平台自动赠送1%作为入金额,后平台收取实际入金额的24%作为手续费,组员按照剩余金额的4%×××5%获取提成,小组长另按照小组诈骗金额的4%×××5%获取提成。


被告人吴玲作为组员,于2019年7月至9月共同参与一个周期的诈骗犯罪,诈骗金额为人民币348950元。被告人吴玲违法所得人民币9000元。


被告人吴玲归案后如实供述自己的罪行。


在案件审理过程中,被告人吴玲已退出全部违法所得。


上述事实,有下列经庭审质证确认的案件来源及被告人归案情况说明、工资表、微信账号信息、交易记录、诈骗数额认定情况说明、业绩提成认定情况说明、出入境记录查询结果、同案犯李仕保等人的证言、被害人洪某等人的陈述、被告人吴玲的供述与辩解、辨认笔录等证据证实,足以认定。

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利用抖音实施黑产诈骗90后女子刑拘(图文无关)


本院认为,被告人吴玲以非法占有为目的,以电信网络技术手段骗取他人财物,数额巨大,其行为已触犯刑律,构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分,应予支持。


本案被告人吴玲与他人共同实施诈骗行为,系共同犯罪。被告人吴玲与他人在黄东海的组织下,为实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。在诈骗犯罪集团中,被告人吴玲起次要作用,是从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。


被告人吴玲归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被告人吴玲自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。被告人吴玲主动退出赃款,酌情从轻处罚。

对辩护人提出被告人系犯罪中止的意见,经查,被告人吴玲已着手实行诈骗犯罪,且实际参与骗取被害人合计348950元,系犯罪既遂。故对辩护人提出的该意见,本院不予采纳。因本案系利用电信网络技术实施的跨境诈骗犯罪,社会影响恶劣,不宜对被告人适用缓刑。


判决如下:


一、被告人吴玲犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币五万元(已预缴)。


(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。)


二、被告人吴玲退出的违法所得人民币9000元,依法发还相关被害人。(吴玲为化名)

标签: 宾阳诈骗

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