近日
湖北襄阳警方雷霆出击
打掉一涉案流水金额达1.5亿元的
跨境赌博洗钱团伙
抓获嫌疑人9名
共扣押作案车辆3台
手机58部、银行卡48张
2022年6月25日，襄阳市公安局获取线索，襄州区一男子张某自5月下旬以来，频繁前往北京、内蒙古等地开办银行卡，开卡成功后立即返回襄阳，并通过售卖银行卡获取利润，涉嫌洗钱跑分。民警立即对有关线索进行深挖，发现张某背后藏着一个作案团伙，该团伙人员层级结构分明，且走账资金涉及赌博行为。
据调查，该团伙通过相关软件与境外赌博集团进行联系，一旦有资金转入，境外的上家就会快速下发指令，让团伙人员用自己办理的银行卡将资金转入指定账户，为境外赌博集团提供洗钱通道。
襄州区公安局立即成立专案组，对该团伙所有成员进行集中抓捕。经过缜密梳理，专案组精准锁定该团伙窝点，并于7月22日开展收网行动，于是就出现了开头视频中的一幕。行动中，民警共抓获犯罪嫌疑人9名，扣押作案车辆3台、作案手机58部、银行卡48张，毕某、彭某、方某、张某、赵某、秦某、方某等9人到案后，对帮助进行线上洗钱的犯罪事实供认不讳。
经审查，张某团伙等人于2021年初至今，勾结境外赌博平台，在城区多个小区租房组织境内人员提供洗钱服务，流水资金高达1.5亿元。目前该案件正在进一步深挖之中。 |
