（吉隆坡24日讯） 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马，通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易来“漂白”不义之财后，再拿钱购买超过100依格榴莲园进行投资，惟伎俩最终仍被警方识破，逮捕10名本地男女并扣押超过5100万令吉证物！ 全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁在记者会上表示，武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组（AMLA）于13日至21日在全国多个地点展开突击行动，逮捕8名本地男子和2名本地女子归案，所有嫌犯年龄介于28岁至51岁。 他说，该团伙自2017年开始活跃于国外，通过加密货币投资计划骗钱，并使用非法钱币兑换商，将赃款转移至大马漂白。 拉扎鲁丁指出，警方在行动中扣押129张市值1800万令吉的特殊车牌车卡、75枚市值1000万令吉名表、18辆市值800万令吉豪车、50万3001令吉现款、203辆市值40万6000令吉摩哆、2个市值9万令吉名牌手提包，并冻结33个银行户头内1007万款项以助查案件。 |
