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警捣破诈骗集团洗黑钱活动 捕10男女扣押5100万证物

2024-5-24 12:14| 发布者: 夺爱水果刀| 查看: 770 |原作者: 夺爱水果刀|来自: https://www.orientaldaily.com.my/news/society/2024/05/24/654046

摘要: (吉隆坡24日讯) 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马,通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易来“漂白”不义之财后,再...

(吉隆坡24日讯) 跨国加密货币诈骗集团将赃款转移至大马,通过特殊车牌、珠宝名表和名牌手提包交易来“漂白”不义之财后,再拿钱购买超过100依格榴莲园进行投资,惟伎俩最终仍被警方识破,逮捕10名本地男女并扣押超过5100万令吉证物!

全国警察总长丹斯里拉扎鲁丁在记者会上表示,武吉安曼反洗黑钱及反恐融资组(AMLA)于13日至21日在全国多个地点展开突击行动,逮捕8名本地男子和2名本地女子归案,所有嫌犯年龄介于28岁至51岁。

他说,该团伙自2017年开始活跃于国外,通过加密货币投资计划骗钱,并使用非法钱币兑换商,将赃款转移至大马漂白。

拉扎鲁丁指出,警方在行动中扣押129张市值1800万令吉的特殊车牌车卡、75枚市值1000万令吉名表、18辆市值800万令吉豪车、50万3001令吉现款、203辆市值40万6000令吉摩哆、2个市值9万令吉名牌手提包,并冻结33个银行户头内1007万款项以助查案件。


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